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[单选题]营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）的单笔大额现金收付换人卡把复点，当地人民银行另有规定的从其规定。
A.10
B.5
C.20
D.15
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]直接经济损失人民币 10 万元以上 30 万元以下属于（ ）。
A.一般事件
B.险性事件
C.一般事故
D.事件苗头
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]明知是伪造、变造人民币而持有、使用的行为，应由公安机关处十五日以下拘留、一万元以上十万元以下罚款。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]会计主体辖内营业机构作为附属会计机构，辖内跨营业机构之间客户存款通存通兑、内部资金往来以及代理股金业务等，不存在内部资金清算。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构要对当日接收的大额支付系统来账业务及时处理；主动发起的大额支付系统往账业务应在业务截止阶段前查询业务状态；对于当日“退回待查”状态的业务进行重发或冲正。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.对
B.错
[判断题]客户办理开户时，营业机构应请客户勾选《开户信息附加表》税收居民身份 “机构类别”，对于“机构类别”选择“免于声明”的客户，营业机构还应请客户勾选具体的“免于声明单位类型”，并根据《通知》相关要求对其合理性进行判断。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构分管运营副行长（ ）应对重要空白凭证库房进行全面检查
A.按周
B.按月
C.按季
D.按年
[判断题]营业短款是指当日缴款后到营业终了期间发生的营业尾款，此描述是否正确？
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他 风险控制措施，有效预防风险。可酌情釆取的措施包括( )。
A.A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B..进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C..对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
D..对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
[单选题]各级管理机构、营业机构和代理保险业务管理人员、销售人员对客户资料信息负有保密义务,未经客户授权,严禁将客户资料用于其他商业用途。
A.对
B.错
