更多"[多选题]多项选择题对于风险等级定为“高风险”的客户在办理业务的过程中"的相关试题:
[多选题]多项选择题派驻业务经理应持续监控网点的高风险业务，高风险业务主要包括（ ）：
A.大额交易
B. 强制修改重空状态
C.手工计息业务
D.自动交易业务
[多选题]多项选择题派驻业务经理应采取如下哪些手段持续监控网点特殊账户、高风险业务？
A.现场观察
B.签字审批
C.传票检查
D.系统监控
[多选题]多项选择题派驻业务经理要采取( )等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务，监控本机构操作的特殊类BGL账户的异常情况，监督柜员日终核查临时存欠BGL账户，及时核销暂收暂付业务。
A.现场观察
B.签字审批
C.、传票检查
D.系统监控
[判断题]各级运营组织应加强运营操作风险事项的收集工作，对于各个来源的运营操作风险事项，均应自觉、及时、逐笔在运营内控系统上进行登记。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级分类标准、客户风险等级评定过程中留存的档案资料等应当严格保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]单选在风险应对过程中,根据风险等级大小,可采取风险提醒、纳税评估、税务审计、反避税调查和()等差异化应对手段。
A.限制出境
B.冻结银行存款
C.税务稽查
D.拍卖商品
[判断题]在《信息系统安全等级保护测评过程指南》中，等级测评实施过程中，将面临以下风险：验证测试影响系统正常运行、工具测试影响系统正常运行、敏感信息泄漏（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]浇制混凝土过程中应加强对模板支撑的观测，发现异常情况时，应及时进行处理。
A.正确
B.错误
[判断题] 在进境动物检疫风险分析过程中，风险交流主要在风险管理过程中进行。
A.正确
B.错误
[多选题]电缆接头施工验收应在施工过程中进行应加强( )。
A.过程监控工作
B.质量抽检
C.最终附件验收工作
D.风险管控
[判断题]对于出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业应加强审核，切实防范风险。
A.正确
B.错误
[多选题] 对于洗钱风险等级为高风险的客户， 需采取以下（ ） 风险控制措施。
A. 加强客户尽职调查
B. 适度提高交易监测的频率及强度
C. 开立新账户或者注册电子银行等业务时， 提高审批层级
D. 控制交易限额直至停止交易
