更多"[判断题]为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户
A.正确
B.错误
[判断题]为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行为开户申请人开立个人银行账户时,通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的,直接拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]为开户申请人开立个人银行账户时 应要求其提供本人有效身份证件 并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的 应()。
A.拒绝开户
B.由营业室主任授权开户
C.向公安机关举报
D.要求其出具辅助身份证明材料。
[多选题]为开户申请人开立个人银行账户时 应要求其提供本人有效身份证件 并对身份证件的()进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的 应要求其出具辅助身份证明材料。
A.准确性
B.真实性
C.有效性
D.合规性
[多选题]"为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的( )进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。
A.准确性
B.真实性
C.有效性
D.合规性"
[单选题]各级开户机构为申请人开立个人银行结算账户时，应要求其提供本人有效身份证件，认真审核身份证件的真实性、（）和（）
A.合法性和合规性;
B.有效性和合规性;
C.准确性和合规性;
D.合理性和合规性;
[多选题]农商行为开户申请人开立个人银行账户应要求其提供本人有效身份证件并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括（）。
A.居民身份证
B.临时身份证
C.港澳居民居住证
D.台湾居民来往大陆通行证
E.台湾居民居住证
F.澳门特别行政区居民身份证
[多选题]农商行为开户申请人开立个人银行账户,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()。
A.居民身份证
B.临时身份证
C.港澳居民居住证
D.台湾居民来往大陆通行证
E.台湾居民居住证
F.澳门特别行政区居民身份证
[判断题]移动终端外出办理业务，应核实申请人提供身份证件及资料的有效性、真实性、合规性。申请人与身份证件信息的一致性和申请人意愿的真实性。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户身份识别，应核实开户申请人与身份证件的（ ）和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.一致性
[判断题] 题目:对于在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于在客户识别过程中存疑，通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的，须申请人提供辅助证件；如辅助证件仍无法识别客户身份的，则可拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]农商行为开户申请人开立个人银行账户时，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。
A.正确
B.错误
