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[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有哪些（）
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
E.
F.略
G.略
[简答题]客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面（）
[判断题]农商银行要按照《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》结合客户、产品、行业/职业、地域等风险子项，对不同等级客户开展分类管理。并在持续关注的基础上，无需调整风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题] 全系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况，真实、及时报告洗钱风险情况。下列哪些属于应报告的范畴？
A.外部检查报告
B.监管报告
C.年度报告
D.内部自查报告
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，拟调整（再次确认）为高风险的，逐级审核最终由（ ）反洗钱工作领导小组审核确定。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.总行、省级分行均可
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，中风险及以下等级拟向低风险方向调整的，由（ ）反洗钱工作领导小组审核确定。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.总行、省级分行均可
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级分类指标体系包括客户特性、地域、（ ）、行业等四类风险要素及其风险指标。
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
[判断题]全系统无需将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险直接认定法。产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理策略要根据洗钱风险状况及市场变化无需及时进行调整。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[多选题]出现哪些情形,应对客户洗钱风险进行重新评级?( )
A.客户变更股权结构、经营范围的,实际控制人或受益人变动的,注册资金发生较大变化(增加或减少幅度超过50%的)的
B.客户涉及向人民银行报送可疑交易报告的
C.直接确定为低风险客户的金融资产净值超过50万元人民币标准的
D.没有合理理由认为客户洗钱风险等级与其实际状况明显不符的
[简答题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）
[判断题]省联社负责制定本行客户洗钱风险等级分类实施细则。负责在信息系统洗钱风险等级分类初评结果的基础上，根据客户身份、业务和交易信息，确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性;持续关注客户风险变化情况，动态调整客户洗钱风险等级;持续监测高风险客户交易活动，做好客户洗钱风险等级分类工作资料的保存和保密工作。
A.正确
B.错误
