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[单选题]根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，定为CC类的金融机构得分应该为（ ）。
A.70-74
B.65-69
C.60-64
D.55-59
[多选题]中国人民银行分支机构在对非法人金融机构检查过程中发现（ ），应当及时向中国人民银行或者法人金融机构所在地中国人民银行分支机构进行通报。
A.涉及法人金融机构总部的重要问题
B.涉及法人金融机构总部的系统性缺陷
C.发现突出违规事件，依法对其实施行政处罚的
D.金融机构反洗钱工作有效性偏低
[单选题]中国人民银行或其分支机构完成反洗钱分类评级初评后,向法人金融机构反馈。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的,应当在收到反馈之日起( )个工作日内,提出申辩意见。
A.3
B.5
C.10
D.30
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构( )。
A.退回
B.予以收缴
C.予以没收
D.接收
[多选题] 中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果,可以采取( )等有针对性的监管措施。
A.质询
B.约见谈话
C.监管走访
D.现场检查
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以（ ）等有针对性的监管措施。原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构。
A.采取质询
B.约见谈话
C.监管走访
D.现场检查
[单选题]中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起（ ）个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩意见的，视为无异议。
A.5
B.8
C.10
D.15
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收并追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构所在地没中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行本办法的情况开展监督检查。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的( )进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（ ）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题]中国人民银行分支机构对规模较小的地方性法人金融机构(包括村镇银行、农村信用合作社等)开展反洗钱分类评级工作,可以适当( )评级流程。
A.强化
B.简化
C.弱化
D.缩短
[判断题] 中国人民银行及其分支机构、中国银行业监督管理委员会及其分支机构有权对金融机构执行货币鉴别及假币收缴、鉴定的情况开展监督检查。( )
A.正确
B.错误
