更多"[多选题]
客户风险等级分类基本流程包括哪些（ ）环节。"的相关试题:
[多选题]工作流程包括哪些环节（）。
A.现场勘察；工作票组织
B.工作票启用；工作许可
C.工作监护；工作间断、转移
D.工作变更和延期；工作终结
[多选题]隐患治理流程包括哪些环节（ ）。
A.通报隐患信息
B.下发隐患整改通知
C.实施隐患治理
D.治理情况反馈
E.验收
[多选题]客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户,可以直接定为高风险等级客户。( )
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人;
C.客户多次涉及可疑交易报告;
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等);
E.其他可直接认定为高风险客户的标准。
[多选题]实施手术安全核查的流程中包括哪些环节
A.麻醉实施前
B.手术开始前
C.患者离开手术室前
D.关闭腹腔前
E.关闭腹腔后
[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循的原则有哪些（ ）。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[多选题]洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原则包括：（）
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.静态管理
E.公开性
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
[多选题]对于涉及恐怖活动的客户，各级行社应调整客户风险等级分类为高风险，并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门，对客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于：（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.终止金融交易
C.拒绝金融资产的提取、转移、转换
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E.依法冻结金融资产
[判断题]客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱内部审计包括哪些环节?( )
A.检查发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
