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[多选题]以下哪些客户的基础身份信息存在疑点( )。
A.投保人将保单转让给不相关的第三方,且没有合理理由
B.身份难以确认且不愿意提供详细资料的个人客户
C.保单地址不是客户的永久地址。如使用代理人的办公地点作为递送交易文件的地址
D.客户的通讯地址在保险公司的经营区域之外, 并且调查发现客户的家庭电话无法接通
[多选题]客户出现以下哪些情况，应对客户身份信息进行重新识别？
A.客户要求变更名称、身份证件（证明文件）、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等信息
B.客户行为或交易情况出现异常
C.客户有洗钱嫌疑的
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些为自然人客户的“身份基本信息”？
A.职业
B.性别
C.国籍
D.工作单位
E.登记客户的经常居住地
[多选题]对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施( )
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[多选题]通过联网核查系统核查出不相符结果的业务，柜员可以依据以下哪些辅助证明判断客户身份信息的真实性？
A.户口簿
B.社保卡
C.公安部门的户籍证明
D.护照
[判断题]对属于“先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的”的重新识别情况,应采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件.回访客户.实地核查.向公安.工商行政管理等部门核实或其他可依法采取的措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]柜员应加强开户环节客户身份识别，对于客户身份信息存在疑义的，应当拒绝为其开户。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些情况属于未有效识别客户身份？
A.与客户建立业务关系或为客户提供金融服务时，柜员未审核客户身份、资料原件
B.与客户建立业务关系或为客户提供金融服务时，审核资料以复印件代替原件
C.未通过人民银行联网核查系统和工商信息登记系统核实客户身份信息
[多选题]识别客户身份，需做好以下哪些工作（ ）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件原件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或者影印件（含核查记录电子档）
[多选题]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？( )
A.金融资产管理公司
B.财务公司
C.金融租赁公司
D.汽车金融公司
E.货币经纪公司
[多选题]以下关于客户身份识别的要求哪些是正确的？
A.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账 户
C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有 疑问的，应当重新识别客户身份
D.在进行客户身份识别，认为必要时可以向公安等部门核实客户的有关身份信息
[单选题]对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务( )。
A.客户出示居民户口簿.护照.机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
B.客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
C.通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
D.以上均正确。
[多选题]以下哪些( )是客户身份识别相关规定中的特定自然人。
A.外国政要
B.国际组织的高级管理人员
C.外国政要的直系亲属
D.外国政要关系亲密的朋友
