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[多选题]企业账户出现以下哪些情况时，各分支行应当重新识别客户身份
A.企业行为或者交易情况出现异常的
B.获得的信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.企业要求变更注册资本的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]以下哪些情况______，应对客户本人身份进行持续识别。
A.办理账户激活、换卡及损坏换折
B.密码修改、密码解锁、挂失的后续处理
C.更改支控方式、更改通兑方式
D.印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务
[多选题]在下述预付款保函中出现以下哪些情况时应及时对客户予以风险提示,并落实客户风险承诺,必要时采取措施加强风险缓释?( )
A.无“收到预付款生效”条款
B. 未加入减额条款
C. 船舶保函无仲裁条款
D. 涉及债权债务转让的条款判断题
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]当发生以下哪些情况时，应对农网规划进行全面修编?
A.预测负荷有较大变动时
B.县、乡(镇)总体规划、电力系统规划变动调整
C.政府或用户有要求时
D.电网技术有较大发展
[多选题]以下哪些情况属于未有效识别客户身份？
A.与客户建立业务关系或为客户提供金融服务时，柜员未审核客户身份、资料原件
B.与客户建立业务关系或为客户提供金融服务时，审核资料以复印件代替原件
C.未通过人民银行联网核查系统和工商信息登记系统核实客户身份信息
[多选题]哪些情况应对接地网进行开挖检查（ ）
A.根据历次接地引下线导通
B.接地电阻测试结果
C.分析接地装置腐蚀程度
D.定期进行
[多选题]根据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩规定》，发生以下哪些情况，应对主要决策人、策划者，按事故事件主要责任者追究责任，情况恶劣的，提级问责。
A.瞒报、谎报、迟报事故事件的
B.主动发现安全生产管理失职失责和现场作业违章问题，并组织整改的
C.违反规定故意对事故事件进行错误定性定级的
D.主动反映事故事件真相，积极配合原因分析和问题查找，使调查顺利进行的
[多选题]以下哪些情况，应要求客户出具辅助身份证明材料？
A.通过有效身份证件无法准确识别客户身份；
B.无法机读的二代身份证或临时身份证的；
C.联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的；
D.按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的。
[多选题]哪些情况应对避雷针进行特殊巡视（ ）
A.气温骤变后
B.大风前后
C.雷雨天气后
D.冰雹、冰雪天气后
[多选题]以下哪些客户的基础身份信息存在疑点( )
A.身份难以确认且不愿意提供详细资料的个人客户
B.难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
C.保单地址不是客户的永久地址。如使用雇员的办事处地址作为递送交易文件的地址
D.客户投保时不愿提供正常所需的信息,或仅提供极少的可疑信息
[多选题]因证件类型变更，以下哪些情况______只需提供居民身份证。
A.将证件类型从户口簿修改为居民身份证
B.从临时居民身份证修改为居民身份证
C.将证件从外国护照修改为居民身份证
D.从重号居民身份证修改为居民身份证的
