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[多选题]客户出现以下哪些情况，应对客户身份信息进行重新识别？
A.客户要求变更名称、身份证件（证明文件）、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等信息
B.客户行为或交易情况出现异常
C.客户有洗钱嫌疑的
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[多选题]以下哪些情况属于未有效识别客户身份？
A.与客户建立业务关系或为客户提供金融服务时，柜员未审核客户身份、资料原件
B.与客户建立业务关系或为客户提供金融服务时，审核资料以复印件代替原件
C.未通过人民银行联网核查系统和工商信息登记系统核实客户身份信息
[判断题]前端审核员应对客户身份的真实性和有效性进行初审，认真核对客户本人与身份证照片是否一致，发现非本人办理的，应立即报案。
A.正确
B.错误
[单选题]前端服务岗应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容不包括( )。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整
B.证件是否在有效期内
C.身份证件与户口簿核对
D.身份证性别是否与客户本人一致
[多选题]当发生以下哪些情况时，应对农网规划进行全面修编?
A.预测负荷有较大变动时
B.县、乡(镇)总体规划、电力系统规划变动调整
C.政府或用户有要求时
D.电网技术有较大发展
[多选题]以下哪些情况，应要求客户出具辅助身份证明材料？
A.通过有效身份证件无法准确识别客户身份；
B.无法机读的二代身份证或临时身份证的；
C.联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的；
D.按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的。
[单选题]联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容不包括( )。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整
B.证件是否在有效期内
C.身份证件与户口簿核对
D.身份证性别是否与客户本人一致
[单选题]以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：____
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
[多选题]以下哪些情况需要客户提交支付结算凭证等办理业务？
A.一户通下设活期账户之间
B.一户通活期与定期存款账户之间
C.一户通活期与通知存款账户之间
D.活期与一户通之外账户的资金划转
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[多选题]客户申请开立注册验资账户，网点经办人员应对以下哪些内容进行初审？
A.拟开注册验资账户名称应符合要求。
B.存款人应提供全体出资人真实、有效的身份证明文件。
C.所有资料的复印件及原件的一致性。
D.存款人填写的《成都农商银行开立单位银行结算账户申请书》。
E.全体出资人签署的资金来源证明。
[多选题]以下哪些情况会导致客户流量月底会清零？
A.变更基础套餐（包括飞享套餐客户更改流量模组）
B.变更流量包次月生效
C.全月停机
D.携号转网
[多选题] 以下哪些情况,原则上不进行主控站转换操作
A.在电网或直流系统故障、异常时
B.直流系统进行操作或功率升降时
C.直流系统或极控制保护系统检修时
D.换流站站间通信异常或通信发生故障时
[多选题]以下哪些情况需通过现金退还客户交易处理
A.已退汇的现金汇款业务
B.已冲销的现金通存业务手续费
C.确认入账的现金通兑业务
D.已撤销的现金汇款业务
E.略
