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[多选题]客户出现以下哪些情况，应对客户身份信息进行重新识别？
A.客户要求变更名称、身份证件（证明文件）、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等信息
B.客户行为或交易情况出现异常
C.客户有洗钱嫌疑的
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的
[多选题]下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的
D.客户办理大额交易
[多选题]企业账户出现以下哪些情况时，各分支行应当重新识别客户身份
A.企业行为或者交易情况出现异常的
B.获得的信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.企业要求变更注册资本的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]在为客户办理认购理财产品手续时，应有效识别客户身份。对于个人客户，须重点审查（）
A.是否本人亲自来办理
B.身份证是否有效
C.禁止由他人代为办理
[多选题]以下哪些情况属于未履行尽职调查义务？
A.未上门核实对公客户开户意愿和经营情况
B.未了解和掌握对私客户真实开户意愿
C.未履行尽职调查义务
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？( )
A.开立账户
B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C.为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D.大额取现服务
[多选题]识别客户身份，需做好以下哪些工作（ ）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件原件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或者影印件（含核查记录电子档）
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
