更多"[多选题] 个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,"的相关试题:
[多选题] 个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括手持外币现钞()、()、()及()等。
A..存入外汇储蓄账户
B..存入信用卡
C..汇出境外
D..境内收汇
E..手持现钞套汇
[判断题] 个人外币现钞存入业务,当日累计等值5000美元以下(不含)的,可以在银行直接办理
A.正确
B.错误
[单选题] 个人外币现钞存入业务,当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
A..1000;
B..5000;
C..10000;
D..50000;
[单选题]个人外币现钞存入（ ）可凭有效身份证件直接在银行办理
A.等值10000美元以下（含）
B.等值5000美元以下（含）
C.等值5000美元以下
[多选题] "客户办理外币现钞存入:对于系统提示客户疑似分拆存钞、当日存钞累计等值5000美元以上(不含)或当年存钞累计等值5万美元以上(不含)的,柜员应审核现钞来源证明材料后办理,并在交易界面“备注”栏录入现钞来源,:
A..来源证明为申报单的,“备注”录入内容应包括申报单号、申报币种及金额;
B..来源证明为银行提钞单据的,“备注”录入内容应包括原存款银行名称、币种、取款金额、取款日期;
C..累计存钞金额超过的应提供相关证明材料;
D..柜员应在相关单据上标注存款网点名称、存款币种、金额及存款日期,并留存复印件作为传票附件。"
[判断题] "客户手持外币现钞办理境内汇出汇款业务,柜员应先将现钞存入账户,再转账汇出。
不得将现金转成待销账或者将待销账转成现金,以避免漏报送外币现钞信息。"
A.正确
B.错误
[判断题]外币现钞日累计提取限额是（ ），外币现钞日累计存入限额是（ ）。
A.正确
B.错误
[多选题] 柜台办理外币现钞收入业务时,必须双人经办,采用()和()两种手段,认真查验外币现钞真伪,防止误收误鉴。
A..人工识别
B..机器检测
C..本人鉴别
D..他人鉴别
[单选题] 开办中国境内的个人外币现钞业务的营业机构,应取得监管机构个人外币现钞业务办理资格,并向当地国家外汇管理局(以下简称“外汇局”)申领“()”,应按照当地外汇局相关规定对外统一设置外币兑换标识。
A..金融机构标识码
B..金融机构许可证
C..外汇许可证
[多选题] "同一客户在()日内向我行累计存入外币现钞超过()笔(含),或累计存入外币现钞超过等值()万美元(含)的,系统提示该客户疑似分拆存入外币现钞。
A..15日
B..7日
C..4笔
D..4万
E..2万"
[多选题] 个人外币现钞提取业务是指()
A..从外汇储蓄账户提取外币现钞。
B..从信用卡账户提取外币现钞。
C..境外汇入资金现钞收汇。
D..卡内外币账户挂失销户。
[单选题] 外管个人监测系统故障期间,柜台办理个人外币现钞存取业务时应对业务数据信息做详细的台账登记,台账记录留存()备查。
A..3个月
B..6个月
C..1年
D..5年
[判断题] 柜台办理外币现钞收入业务时,必须双人经办,采用人工识别和机器检测两种手段,认真查验外币现钞真伪,防止误收误鉴。
A.正确
B.错误
[判断题]代兑机构可为每人每日办理累计不超过等值（ ）的外币现钞结汇业务。
A.正确
B.错误
[判断题]个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以上
A.正确
B.错误
[多选题] 办理外币现钞收入业务,必须()经办,采用()手段,认真查验真伪,防止误收误鉴。
A..专人
B..双人
C..人工识别或机器检测
D..人工识别和机器检测
[判断题] 个人在办理外币现钞存取业务时,应当遵守个人外汇管理有关规定,不得以分拆等方式规避额度及真实性管理
A.正确
B.错误
[多选题] 办理外币现钞收入业务,必须()经办,采用人工识别和机器检测()手段,认真查验真伪,防止误收误鉴。
A..单人
B..双人
C..一种
D..两种
