更多"[单选题] 开办中国境内的个人外币现钞业务的营业机构,应取得监管机构个"的相关试题:
[多选题] 个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括手持外币现钞()、()、()及()等。
A..存入外汇储蓄账户
B..存入信用卡
C..汇出境外
D..境内收汇
E..手持现钞套汇
[多选题] 个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括()、()、()及()等。
A..手持外币现钞存入外汇储蓄账户;
B..存入信用卡;
C..汇出境外;
D..手持现钞套汇;
E..境内汇入;
[多选题] 以下关于个人外币现钞业务,表述正确的是()
A..柜员操作现钞存取交易,因币种、金额等输入有误,做9038抹账取消原交易的,应同时撤销外管报送信息。
B..柜员抹账后,继续为该客户做正确的外币现钞存取交易时,应按照新建向外管报送信息。
C..柜员抹账后,继续为该客户做正确的外币现钞存取交易时,应按照补录向外管报送信息。
D..未向当地外汇局申领金融机构标识码的营业机构,不允许办理个人外币现钞业务。
[多选题] 个人外币现钞提取业务是指()
A..从外汇储蓄账户提取外币现钞。
B..从信用卡账户提取外币现钞。
C..境外汇入资金现钞收汇。
D..卡内外币账户挂失销户。
[单选题] 外管个人监测系统故障期间,柜台办理个人外币现钞存取业务时应对业务数据信息做详细的台账登记,台账记录留存()备查。
A..3个月
B..6个月
C..1年
D..5年
[判断题]以下哪些业务不纳入个人外币现钞存取报送范围（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题] 个人外币现钞存入业务,当日累计等值5000美元以下(不含)的,可以在银行直接办理
A.正确
B.错误
[单选题] 个人外币现钞存入业务,当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
A..1000;
B..5000;
C..10000;
D..50000;
[多选题] 柜台办理外币现钞收入业务时,必须双人经办,采用()和()两种手段,认真查验外币现钞真伪,防止误收误鉴。
A..人工识别
B..机器检测
C..本人鉴别
D..他人鉴别
[判断题]以下哪些情形下的个人外币现钞存取款业务需要客户提供证明材料后方可办理（ ）。
A.正确
B.错误
[单选题] 本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A..500
B..1000
C..5000
D..10000
[判断题] 柜员办理个人外币现钞存取业务时,应遵循“先登记、后动账”的原则,即先查询客户外管分类状态、报送外币现钞存取信息,之后完成外币现钞存取业务记账。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人提取外币现钞当日累计等值()美元以上(不含)的,还应出具经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
A..5万美元;
B..1万美元;
C..5000美元;
D..2万美元;
[判断题] 个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上(不含)的,应出具经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
A.正确
B.错误
[多选题] "营业机构办理个人外币现钞存取业务,应遵守反洗钱与反恐怖融资的有关规定,做好()、()保存、()()等工作,保证业务的合规开展。
A..客户身份识别
B..客户身份资料及交易记录
C..大额交易监控及报送
D..可疑交易监控及报送"
[判断题] "客户手持外币现钞办理境内汇出汇款业务,柜员应先将现钞存入账户,再转账汇出。
不得将现金转成待销账或者将待销账转成现金,以避免漏报送外币现钞信息。"
A.正确
B.错误
[多选题]我行可为外币币种为（）的币种开立个人外币现钞账户。
A.港币
B.欧元
C.英镑
D.美元
[判断题] 客户在同一时间同一柜台按照先存后取或先取后存,办理外币现钞业务时,系统逐笔联动报送现钞存取信息,确保柜台交易记录与外管系统报送记录相一致,允许将多笔交易轧差或汇总后报送外管。
A.正确
B.错误
