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[判断题]对大额出账和走账,分别由基层行运营主管验核或由上级行独立进行复审、批准。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]对大额出账和走账,分别由基层行( )验核或由上级行独立进行复审、批准。
A.单人
B.双人
[简答题]对新客户的大额转账汇款,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行 或由上级行独立进行复审、批准。要建立与该客户 以上主管热线联系查证制度。
[单选题]对大额出账和走账,要建立与该客户( )主管热线联系查证制度。
A.一个
B.一个以上
C.两个
D.两个以上
[单选题]对公网银规定企业转账金额在( )金额以上的,需要提前一天在对公网银客户端大额出账预约中预约。
A.500万
B.1000万
C.2000万
D.5000万
[单选题]我行出于保护客户资产安全的考虑,向未签约短信通知的账户所有人,主动推送大额出账短信,目前大额通知起点金额为( )万元。
A.10
B.20
C.30
D.40
[判断题]对客户的大额资金出账,要采取有效方式及时通知预留联系人,必要时可要求与预留联系人当面核对。(0.29分)
A.正确
B.错误
[单选题]智能柜台钥匙实行“备用制”。除一套用于日常运营管理外,备用钥匙()无误后封存,交由上级主管部门统一保管。
A.应由双人点验
B.仅需单人点验
C.无需清点
[判断题]对方案审批类作业,上级主管部门应按标准组织验收,或在作业前由上级主管部门进行方案审批组织方案交底并按规定监督。
A.正确
B.错误
[判断题]对方案审批类作业,上级主管部门应按标准组织验收,或在作业前由上级主管部门进行方案审批、组织方案交底并按规定监督。
A.正确
B.错误
[多选题]大额付款查证是指营业机构查证人员对单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于约定额度的出账业务,按客户约定的( )与客户进行电话或面对面核实确认,确保款项的支付基于客户真实意愿。
A.大额付款查证联系人
B.查证联系电话
C.查证金额
D.凭证类型
[判断题]用户上月不出账，本月出账，则计入赢回用户
A.正确
B.错误
[判断题]沃小号发展算出账用户，以10元月租为例，每月出账10元。
A.正确
B.错误
[单选题].运营主管外出时,具备运营主管后备资质的( ),可暂时履行网点运营主管职责,但不得同时兼任( )。
A. 综合柜员、大堂经理
B. 大堂经理、综合柜员
C. 现金柜员、综合柜员
D. 综合柜员、现金柜员
[多选题]网点运营主管和柜员每日做好个人客户柜面转账及汇款业务的监控,重点关注大额转账(50万元以上)和收款方名称含有敏感字段,如( )的交易,发现异常情况要在当日报告网点负责人进行核查。
A.投资
B.理财
C.集合计划
D.合伙基金
[单选题]某省4月流失用户11万，当月出账用户550万，上月出账用户500万，那么流失率多少？
A.0.018
B.0.02
C.0.022
D.0.024
