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[判断题]客户身份识别的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A-客户的住所地
B.B-客户的经常居住地
C.C-客户的工作单位
D.D-客户要求留存的地址
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的身份基本信息,其内容包括 ()
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E. 联系方式
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[多选题]本行客户身份识别工作应当遵循以下原则
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质大于形式
D.形式大于实质
[判断题]对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业网点在履行客户身份识别义务时，客户证件为非居民身份证的，应遵循“了解你的客户原则”，询问客户开户目的，核对相关证件的真实性、有效性和完整性，对证件真实性、有效性、完整性存在疑问的，应通过向有关部门核实等手段进一步核实，延时开户或拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
A.正确
B.错误
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
