更多"[单选题]（ ）反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱"的相关试题:
[单选题]法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（ ）或更高。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
[单选题]（ ）反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度，进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。
A.运营风险评估
B.固有风险评估
C.控制措施有效性评估
D.剩余风险评估
[判断题]法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构，其设定的风险等级应当越详细。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制措施是农村合作金融机构以内部控制为主的控制方法、程序、手段和风险控制技术的总称，它是内部控制系统具体实施内部控制的过程，是内部控制系统的核心和神经中枢。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构除了按照反洗钱主管部门的要求完善风险控制措施外，还应根据本金融机构客户特点、业务运作情况、观察到的市场风险变化情况、通过媒体等公开渠道获悉的金融违法犯罪活动变化情况，及时调整本金融机构可疑交易监测的工作重点，完善可疑资金监测指标体系。
A.正确
B.错误
[判断题]农村合作金融机构内部控制要素归纳为内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正四个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.适当延长客户身份资料的更新周期。
[多选题]金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（ ）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
A.客户
B.账户（或资金）
C.金融业务
D.交易对手账户
[多选题]金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。
A.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
B.适当延长客户身份资料的更新周期。
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.适度提高交易监测的频率及强度
[单选题]下列何种情况下，由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失时，行政机关应当予以补偿（）
A.某丙申请食品生产许可，行政工作人员玩忽职守，未经实地检查其场地条件就批准了该申请，后在行政机关的监督检查过程中，撤销了该许可
B.赵老大违反规定滥捕滥杀野生动物，为了保护野生动物，猎户赵老大的持枪证被行政机关吊销，猎枪也被没收
C.李某依法取得了在江边某处采砂的许可，后为了防洪筑坝的需要，行政机关撤回了该许可
D.王某在不符合条件的情况下，为了取得生猪屠宰许可而贿赂行政机关工作人员，后王某的许可证被上级机关吊销
[单选题]13.下列何种情况下，由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失时，行政机关应当予以补偿：（）。
A.李某依法取得了在江边某处采砂的许可，后为了防洪筑坝的需要，行政机关撤回了该许可
B.赵老大违反规定滥捕滥杀野生动物，为了保护野生动物，猎户赵老大的持枪证被行政机关吊销，猎枪也被没收
C.某丙申请食品生产许可，行政工作人员玩忽职守，未经实地检查其场地条件就批准了该申请，后在行政机关的监督检查过程中，撤销了该许可
D.王某在不符合条件的情况下，为了取得生猪屠宰许可而贿赂行政机关工作人员。后王某的许可证被上级机关吊销
[单选题]【单选题】(1.0分)
下列（）情况下，由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失时，行政机关应当予以补偿。
A.李某依法取得了在江边某处采砂的许可，后为了防洪筑坝的需要，行政机关撤回了该许可
B.赵老大违反规定滥捕滥杀野生动物，为了保护野生动物，猎户赵老大的持枪证被行政机关吊销，猎枪也被没收
C.某丙申请食品生产许可，行政工作人员玩忽职守，未经实地检查其场地条件就批准了该申请，后在行政机关的监督检查过程中，撤销了该许可
D.王某在不符合条件的情况下，为了取得生猪屠宰许可而贿赂行政机关工作人员后王某的许可证被上级机关吊销
[单选题]同一房间内，在室内外各种因素都相同的情况下，（ ）造成火势向上蔓延的可能性就越大。
A.窗口越大，火焰越远离墙壁
B.窗口越大，火焰越靠近墙壁
C.窗口越小，火焰越远离墙壁
D.窗口越小，火焰越靠近墙壁
[多选题]在实施建设项目法人责任制的情况下,属于项目董事会职权的有( )。
A.提出项目开工报告
B.负责提出项目竣工验收申请报告
C.编制项目财务预算、决算
D.研究解决建设过程中出现的重大问题
E.组织项目后评价,提出项目后评价报告
[单选题]一般情况下，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（ ）内提出行政复议申请。法律另有规定的除外。
A. 60日
B. 90日
C. 180日
D. 1年
[单选题]一般情况下，公民、法人或其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（ ）内提出行政复议申请。法律另有规定的除外。
A.30日
B.60日
C.90日
D.一年
