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[单选题]( )清算账户是指各行社在自治区联社开立或营业机构在所属行社开立的,用于完成各行社与自治区联社、与所属营业机构等内部机构进行资金清算的账户。
A.系统内
B.农信银
C.内部
D.外部
[单选题]各行社存放于自治区联社的清算备付金额度,应按照近()实际使用清算备付金量和清算业务增长情况科学、动态测算。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[单选题]各行社对跨行单笔( )元以上的资金汇划需提前向自治区联社报备,各行社也应根据自身情况建立大额资金报备机制。
A.1亿
B.2亿
C.3亿
D.5亿
[单选题]各行社必须留足清算备付金,避免出现自治区联社在人民银行、农信银资金清算中心清算账户日间清算“轧差排队”和日终“( )”情况的发生。
A.清算排队
B.清算窗口开启
C.轧差排队
D.轧差窗口开启
[单选题]某农业银行职员刘某，为帮助儿子转移、藏匿走私犯罪收入，利用职务之便以假名给其开立账户，存放赃款。案发后，刘某被公安机关依法逮捕。刘某的行为构成( )。
A.窝藏罪
B.包庇罪
C.洗钱罪
D.掩饰、隐瞒犯罪所得罪
[单选题]我行为网络平台开立资金存管账户用于存放客户支付资金,实现______与客户支付资金分账管理。
A.平台自有资金
B.二级商户自有资金
C.平台支付资金
D.客户自有资金
[单选题] 各行社大额往账业务单笔超过( )元以上的需提前一天报告自治区联社会计管理部门。
A.一亿
B.两亿
C.叁亿
D.五亿
[单选题]县市联社()可根据业务需要开立存放同业资金账户。
A.清算中心
B.分支机构
C. 个人
D.单位
[多选题]营销银行类客户在我行开立同业存放结算账户用于开展代理支付结算等、买入返售(卖出回购)同业投资等业务,应开立哪类账户______。
A.结算性账户
B.临时账户
C.一般账户
D.投融资性账户
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
