更多"[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项"的相关试题:
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（ ）
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括（ ）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据.业务函件
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括（）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据.业务函件
[多选题]个金客户经理-零售----(多选题)根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括（）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据.业务函件
[判断题]反洗钱档案是指依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱客户风险等级划分信息、报告大额和可疑交易的情况以及报告涉嫌恐怖融资的可疑交易信息、反洗钱非现场监管信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查、反洗钱宣传、反洗钱学习培训和反洗钱检查等有关反洗钱工作形成的各种记录和资料的总称。
A.正确
B.错误
[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱法律法规,掩饰.隐瞒洗钱**犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（ ）。
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱法律法规，掩饰.隐瞒洗钱**犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）。
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
