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[多选题]为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施
A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C. 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D. 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
[多选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[判断题]在与客户建立金融业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[简答题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
[简答题]为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常加Q-1009 1992 安心省心居住地。 ?
[单选题]某客户办理规定金额以上的现金支取业务，柜员审核无误后提交远程授权，授权中心的授权员开始审核业务后，在申请端该笔业务的状态为（ ）。
A.拍摄影像
B.排队等候
C.正在审核
D.审核通过
[判断题]金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]对公“双利丰”只对分支行重要单位客户办理，原则上要求最低起存金额为（）。
A.人民币一千万元（含）以上（外币起存金额为等值人民币二千万元）
B.人民币二千万元（含）以上（外币起存金额为等值人民币一千万元）
C.人民币三千万元（含）以上（外币起存金额为等值人民币三千万元）
D.人民币四千万元（含）以上（外币起存金额为等值人民币四千万元）
[单选题]柜面经理张三为某对公客户办理对账签约业务，客户要求对账周期选择“按季”。此时需由_____审批签章。
A.一级支行客户主管部门
B.一级支行运营管理部门
C.二级分行客户主管部门
D.二级分行运营管理部
[单选题]第三方支付机构进行对公和对私居民客户集中收付款的还原申报时，若对公和对私居民客户的单笔金额低于等值（ ）美元（含），第三方支付机构可将同一交易对手且交易性质相同的逐笔交易数据合并为一笔，并以支付机构自身名义进行还原申报。
A. 3000
B. 5000
C. 10000
D. 1000
