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[简答题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
[多选题]为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括 ( ABCD )
A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营范围
D.客户的组织机构代码
[多选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多选题]为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施
A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C. 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D. 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A..现金汇款
B..现钞兑换
C..票币整点
D..票据兑付
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常加Q-1009 1992 安心省心居住地。 ?
[多选题]加强型尽职调查是指与客户建立业务关系时或业务关系存续期间，发现客户存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形时，需要对客户采取强化尽职调查措施，主要包括以下情形（）。
A.客户风险评级结果为高风险、次高风险的，包括定期审核及动态调整（调高或调低）
B.怀疑客户特征、 业务关系、交易的目的和意图、资金来源和用途存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的
C.客户因涉嫌犯罪被国家有关机关、部门、机构查询、冻结、扣划，或者疑似国家司法、执法和监察机关发布的涉嫌洗钱及相关犯罪人员的
D.客户被人民银行反洗钱调查的
[多选题]银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别?()
A..核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B..要求代理人出具经公证的委托代理书
C..登记代理人的姓名或者名称 联系方式 身份证件或者身份证明文件的种类 号码
D..登记代理人所在工作单位和地址
[单选题]农商银行在与客户建立或者维持业务关系时，对于使用外国护照的客户，应首先利用（），确定客户是否为下列特定自然人客户，再按照有关规定，有效开展客户身份识别。
A.国家企业信用信息公示系统
B.山东省银行结算账户信息管理系统
C.反洗钱系统
D.黑名单过滤系统
[单选题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，应当提供（ ）。
A.真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.企业登记机读档案
C.公司章程
D.征信报告
[简答题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
[简答题]客户身份资料，自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
[简答题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行在与客户进行交易或为客户提供服务时，要根据已评定的客户洗钱风险采取相同的管理措施。
