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[简答题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
[单选题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，应当提供（ ）。
A.真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.企业登记机读档案
C.公司章程
D.征信报告
[判断题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
A.5年
B.10年
C.15年
D.20年
[判断题]在与客户建立金融业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]各机构与客户建立业务关系或受理客户开户申请时，如尽职调查发现高风险业务情形的，应按照相关账户或业务管理规定拒绝开户申请或终止业务关系，并按照有关规定提提交重点可以交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户，农商银行要在建立业务关系后的()个工作日内，根据系统初评结果确认其风险等级。
A.0.5
B.0.6
C.0.4
D.0.1
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]证券期货业机构与客户建立业务关系时，首先应该进行（）
A.客户风险等级划分
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.客户身份识别
