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[多选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[简答题]为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常加Q-1009 1992 安心省心居住地。 ?
[多选题]为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括 ( ABCD )
A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营范围
D.客户的组织机构代码
[多选题]为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施
A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C. 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D. 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
[单选题]某客户办理规定金额以上的现金支取业务，柜员审核无误后提交远程授权，授权中心的授权员开始审核业务后，在申请端该笔业务的状态为（ ）。
A.拍摄影像
B.排队等候
C.正在审核
D.审核通过
[判断题]在与客户建立金融业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[简答题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A..现金汇款
B..现钞兑换
C..票币整点
D..票据兑付
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（ ）客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A.身份证验证系统
B.联网核查系统对
C.综合应用系统
D.集中作业系统
[判断题]金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]按反洗钱法规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（）
A.正确
B.错误
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[简答题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向人民银行报告。（）
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无需要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误
