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[单选题]对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务,( )年内不得为其新开立账户。
A.5
B. 3
C.2
D.1
[单选题]对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。
A.5
B. 3
C.2
D.1
[单选题]对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务
A.3
B.1
C.5
D.2
[单选题]村镇银行系统对开户之日起( )内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务,客户需持有效身份证件重新核实身份后,恢复其业务。
A.一个月
B.一季度
C.六个月
D.一年
[单选题]对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管
理费等不作为交易记录。
A.3 个月
B.6 个月
C.9 个月
D.12 个月
[单选题]买卖银行账户、冒名开户已经发现后，5 年内暂停该账户非柜面业务，5 年内不得新开立账户。
A.5 年，3 年。
B.3 年，5 年。
C.5 年，5 年。
D.3 年，3 年。
[判断题]自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台"涉案账户"名单的，银行和支付机构中止该账户非柜面业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的哪些内容？( )
A.金额
B.日累计限额
C.笔数
D.按累计限额
[单选题]新一代网点平台新增“错225电信网络新型违法犯罪反欺诈名单维护”交易，业务类型为( )支持查询被暂停非柜面业务的原因.对账户进行非柜面业务功能管控.恢复被管控账户功能等。
A.限制非柜面渠道名单维护
B.异常开户名单维护
C.严重违法失信企业名单维护
D.反欺诈名单查询
[单选题]银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过( )万元，应采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.1
B.2
C.5
D.10
[单选题]个人.单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元.( C )万元的，银行应当进行大额交易提醒，个人.单位确认后方可转账。
A.100.30
B.100.50
C.30.100
D.50.50
[判断题]市城乡建设档案管理机构接收保管市级以上（含市级）重点建设工程、主城区（含北部新区）以及跨区县（自治县）建设工程档案（）
[判断题]由其他个人代理办理银行卡的，如需开通网上支付.电话支付.手机支付，以及其他电子支付等非柜面业务，应由被代理人持本人有效身份证件到发卡银行网点申请办理，不得由他人代理申请。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于涉嫌电信诈骗等可疑交易的个人银行账户(可疑交易的个人银行账户,为经村镇银行反洗钱系统筛查并经反洗钱工作流程最终认定的可疑账户),村镇银行可根据其可疑程度暂停相关账户非柜面业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户持本人有效身份证件原件由客户开户行反洗钱编辑岗和复核岗人员重新进行客户身份识别,并对其可疑交易进行释疑后,可在客户开户行恢复被限制账户的非柜面业务,并向村镇银行反洗钱管理部门报备。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对党员的纪律处分，如果涉及的问题比较重要或复杂，或给党员以开除党籍的处分，应分别不同情况，报市级或市级以上党的纪律检查委员会审查批准。
A.正确
B.错误
[判断题]职业健康检查应当由市级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。
A.正确
B.错误
[判断题]消防救援机构对使用领域的消防产品质量进行专项监督抽查，由市级以上消防救援机构制定监督抽查计划，由县级以上地方消防救援机构具体实施。
A.正确
B.错误
