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[单选题]根据员工日常行为监测和年度“三违”风险排查结果，对员工行为进行评估，按（ ）进行风险分类与监测。
A.A类至B类
B.A类至C类
C.A类至D类
D.A类至E类
[单选题]在员工“三违”风险排查和日常行为监测中，有关工作底稿要妥善保管，建立专项档案，（ ），确保资料真实完整，专人保管，严禁外泄。
A.一人一档
B.分行一档
C.部室一档
D.机构一档
[多选题]根据监管部门要求，年度“三违”风险排查主要内容为员工（ ）等方面。
A.账户资金情况
B.对外负债情况
C.个人消费情况
D.兼职和对外投资情况
E.日常行为管理情况
[单选题]员工日常行为监测由各机构自行负责，长年不间断开展，并实行（ ）监测、报告机制。
A.按日
B.按周
C.按月
D.按年
[填空题]《“三违”行为管理制度》规定,“三违”行为是指在()作业和日常工作中出现的 () 、违章操作和违反劳动纪律行为。
[单选题]银行保险机构应当加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（ ）监测系统。
A.账户
B.非法集资
C.反恐融资
D.反洗钱
[单选题]加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（）。
A.合规管理系统
B.风险防控系统
C.反洗钱监测系统
D.风险监测系统
[单选题]根据员工风险分类要求，对尚未发现其个人行为有违反我行员工行为管理相关规定，但存在一些苗头性、倾向性问题，易引发道德风险和操作风险的员工，应将其列为（ ）。
A.正常类
B.关爱类
C.关注类
D.风险类
[填空题]《“三违”行为管理制度》规定,“三违”行为按照危害的严重程度划分为A、B、C、D四类,() 类为违章程度最严重类,依次递减。A、B、C、D四类违章分别为() 、 () 、 () 、 () 分,年度内个人累计出现第 2 次“三违”行为的,按当次违章类别标准 () 考核。年度内个人累计出现第 () 次及以上“三违”行为的,调离原岗位进行安全再教育,直至考核合格后方可 () 上岗。
[单选题]员工家访原则上保持一年（ ）的频度，对于日常监测中发现存在风险苗头和不良隐患人员，应加大家访频度。
A.一次
B.二次
C.三次
D.五次
[判断题]农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息,加强客户交易行为与资金交易异常的监测,关注高风险领域的洗钱风险。
A.正确
B.错误
[多选题]煤矿安全生产管理工作中,人们常说反“三违“。“三违“行为是指()。
A.违章指挥
B.违反道德
C.违章作业
D.违反劳动纪律
