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[单选题]员工日常行为监测由各机构自行负责，长年不间断开展，并实行（ ）监测、报告机制。
A.按日
B.按周
C.按月
D.按年
[单选题]根据员工日常行为监测和年度“三违”风险排查结果，对员工行为进行评估，按（ ）进行风险分类与监测。
A.A类至B类
B.A类至C类
C.A类至D类
D.A类至E类
[判断题]员工异常行为排查应坚持分级管理、逐级负责。各级单位及部门坚持谁主管、谁负责，谁排查、谁负责。
A.正确
B.错误
[判断题]内勤行长的履职情况和日常行为监督由受派网点负责。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在员工“三违”风险排查和日常行为监测中，有关工作底稿要妥善保管，建立专项档案，（ ），确保资料真实完整，专人保管，严禁外泄。
A.一人一档
B.分行一档
C.部室一档
D.机构一档
[多选题]网点负责人可在网点内部采取（ ）方法，对员工日常工作表现、经济往来、社会交往、家庭状况等方面的行为进行排查。
A.观察
B.谈话
C.查阅
D.问卷
[多选题]员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：
A.涉嫌案件的行为
B.可能造成损失的行为
C.存在隐患可能诱发案件的行为
D.风险较大的行为
[单选题]（ ）作为本机构及辖内机构会计结算条线员工行为管理的直接负责部门，负责本机构及辖内机头会计结算条线员工行为管理工作。 厦国银结算〔2018〕87号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司会计结算条线员工行为管理细则》的通知
A.总行会计结算部
B.总行公司金融部
C.分行会计结算部
D.分行公司金融部
[单选题]关于案防工作中的员工异常行为，以下不属于员工异常行为的是（ ）。
A.员工参与民间借贷
B.员工过度消费及负债
C.员工代客理财
D.员工强制休假
[单选题]客车上的员工由（）负责指挥，工程列车上的员工由车长负责指挥；
A.司机
B.客车队长
C.值班站长
D.行车值班员
[多选题] 商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度,并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制,利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工,应采取_____、_____、_____等适当措施防患于未然。( )
A.约谈
B.交流
C.轮岗
D.休假
[判断题]开展员工行为分析排查前，应组织员工签订《赣州银行员工行为分析排查授权书》。
A.正确
B.错误
[判断题]组织实施员工异常行为定期排查。由各农商银行监事长负责，案件防控部门牵头，制订具体实施方案，联合审计部门、纪检监察部门至少每年组织一次员工异常行为专项排查，排查发现问题逐笔建立台账，重大问题随时报送办事处，异常行为报告每季度报送一次。
A.正确
B.错误
[单选题]因员工的行为过失导致组织要求员工离开组织,这一行为被称为( ) 。
A.调出
B.辞退
C.派遣
D.辞职
[单选题]【单选题】（）作为厅堂管理的第一责任人，确保启用手持终端安全桌面，加强员工行为管控及日常安全检查，对重点区域、重点环节进行检查监督，认真细致做好隐患排查工作。
A.A：基层营运管理人员
B.B：客户服务经理
C.C：网点行长
D.D：大堂经理
