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[单选题]在员工“三违”风险排查和日常行为监测中，有关工作底稿要妥善保管，建立专项档案，（ ），确保资料真实完整，专人保管，严禁外泄。
A.一人一档
B.分行一档
C.部室一档
D.机构一档
[单选题]根据员工日常行为监测和年度“三违”风险排查结果，对员工行为进行评估，按（ ）进行风险分类与监测。
A.A类至B类
B.A类至C类
C.A类至D类
D.A类至E类
[多选题]隐患排查治理中加大“三违”排查，“三违”是指（）
A.违章指挥
B.违章休息
C.违章作业
D.违反劳动纪律
[多选题]根据监管部门要求，年度“三违”风险排查主要内容为员工（ ）等方面。
A.账户资金情况
B.对外负债情况
C.个人消费情况
D.兼职和对外投资情况
E.日常行为管理情况
[判断题]：案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
[填空题]《“三违”行为管理制度》规定,“三违”行为是指在()作业和日常工作中出现的 () 、违章操作和违反劳动纪律行为。
[单选题]员工日常行为监测由各机构自行负责，长年不间断开展，并实行（ ）监测、报告机制。
A.按日
B.按周
C.按月
D.按年
[判断题]安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，应定期采用以下哪种方式对网点进行风险排查
A.神秘人检查
B.抽查录音记录
C.调阅监控录像
D.查询文档资料
[多选题]加强案件风险监测和排查，依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注（）、（）、（）、（）、（）等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作主体责任。
A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来
[判断题]发包单位应加强对外包项目的日常安全管理，建立健全安全检查、反“三违”、隐患排查治理和绩效考核奖惩制度。
A.正确
B.错误
[单选题]银行保险机构应当加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（ ）监测系统。
A.账户
B.非法集资
C.反恐融资
D.反洗钱
[填空题]《隐患排查治理及“三违”行为查处正向激励实施细则》规定,违章包括: () 违章、 () 违章、 () 违章、习惯性违章、 () 违章等。
[填空题]《“三违”行为管理制度》规定,“三违”行为按照危害的严重程度划分为A、B、C、D四类,() 类为违章程度最严重类,依次递减。A、B、C、D四类违章分别为() 、 () 、 () 、 () 分,年度内个人累计出现第 2 次“三违”行为的,按当次违章类别标准 () 考核。年度内个人累计出现第 () 次及以上“三违”行为的,调离原岗位进行安全再教育,直至考核合格后方可 () 上岗。
