更多"[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。"的相关试题:
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估和等级分类的对象是与本行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（ ）。
A.系统自动评估分类
B.客户自评
C.人工复评调整
D.柜员认定
[多选题]洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原则包括：（）
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.静态管理
E.公开性
[判断题]银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户,可以直接定为高风险等级客户。( )
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人;
C.客户多次涉及可疑交易报告;
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等);
E.其他可直接认定为高风险客户的标准。
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容中的产品／客户评估：包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容主要包括环境、产品／客户、控制、沟通、调整五大类指标。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循的原则有哪些（ ）。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
