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[简答题]金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。
[单选题]农商银行在与客户建立或者维持业务关系时，对于使用外国护照的客户，应首先利用（），确定客户是否为下列特定自然人客户，再按照有关规定，有效开展客户身份识别。
A.国家企业信用信息公示系统
B.山东省银行结算账户信息管理系统
C.反洗钱系统
D.黑名单过滤系统
[判断题]农商行在为客户办理转贷业务时，为减少客户转贷成本，提高客户转贷的便利性，可以通过借新还旧的方式为有能力还清贷款的债务人进行转贷。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。
A.风险控制措施
B.风险评价
C.危险源辨识
D.风险分级管控
[单选题]（）应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。
A.风险控制措施
B.风险评价
C.危险源辨识
D.风险分级管控
[多选题]在网络设计中,可通过选用有冗余的网絡拓扑来为客户业务提供较高的可靠性,请问以下哪些拓扑结构能够提供冗余功能?（多选）
A.星形拓扑
B.总线型拓扑
C.环形拓扑
D.双星形拓扑
[单选题]2.424. 第424题
备用电源，指根据客户在安全、业务和生产上对供电可靠性的实际需求，在主供电源发生故障或断电时，能 够有效且连续为全部或（ ）负荷提供电力的电源。
A.保安
B.一级
C.部分
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构与客户建立业务关系或受理客户开户申请时，如尽职调查发现高风险业务情形的，应按照相关账户或业务管理规定拒绝开户申请或终止业务关系，并按照有关规定提提交重点可以交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理进行逻辑检验的目的是检验从客户方面获取的财务信息的及时性和可靠性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]2.23. 第23题
备用电源，指根据客户在安全、业务和生产上对供电可靠性的实际需求，在主供电源发生故障或断电时，能 够有效且连续为全部或（ ）负荷提供电力的电源。
A.保安
B.一级
C.部分
D.二级
[多选题]207
客户要求在网络设计时，关键部位必须有高可靠性设备，且可靠性要达到99.999%则设备的运行情况应满足
A.MTBF>Y699^； MTTR
B.MTBF>Y343^； MTTR
C.MTBF>Y28年；MTTR
D.MTBF>Y9年；MTTR
[多选题]206
客户要求在网络设计时，关键部位必须有高可靠性设备，且可靠性要达到99.999%则设备的运行情况应满足
A.每年故障时间不超过1分钟
B.每年故障时间不超过3分钟
C.每年故障时间不超过6分钟
D.每年故障时间不超过9分钟
[判断题]在与客户建立金融业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
