更多"[简答题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质"的相关试题:
[判断题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A..黑社会性质的组织犯罪
B..恐怖活动犯罪
C..走私犯罪
D..贪污贿赂犯罪
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（ ）。
A.
B.客户身份识别
C.报告大额交易和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易信息
E.客户身份登记
[简答题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（）
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[单选题]反洗钱情报专员应每日查看处理反洗钱监测分析系统“回执管理”模块数据，对于中国反洗钱监测分析中心发现大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误需要补正的，接到补正通知之日起（）完成补正工作并通过反洗钱监测分析系统重新上报中国反洗钱监测分析中心。
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.4个工作日内
D.5个工作日内
[简答题]保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
[单选题]反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（ ）
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
