更多"[判断题]在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查，对有疑问的"的相关试题:
[判断题]个人客户在柜台办理黄金积存的相关业务时，可由本人持身份证件办理，也可由代理人持双方身份证件代为办理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在办理通知存款的通知、解除通知业务时，应出示身份证件，业务人员审核证件有效性后，在业务凭证上批注身份证件，无需留存客户身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构办理业务时,哪些业务需要联网核查客户身份证件?
[单选题]"代办人办理人民币7万元现金存款业务时 如只持开户人本人的身份证件而未持代办人身份证件或两人身份证件均无法提供时 柜员应()。
A.登记代办人身份基本信息(包括姓名、性别、国籍、职业、单位名称、证件类型、证件号码、证件有效期限、地址、联系方式及账户实际控制人信息)
B.不予办理此项业务。
C.直接进行办理
D.登记本人及代办人身份基本信息(包括姓名、性别、国籍、职业、单位名称、证件类型、证件号码、证件有效期限、地址、联系方式及账户实际控制人信息)"
[单选题]"代办人办理人民币2万元现金存款业务时 如只持开户人本人的身份证件而未持代办人身份证件或两人身份证件均无法提供时 银行应()。
A.不予办理此项业务
B.登记本人及代办人身份基本信息(包括姓名、性别、国籍、职业、单位名称、证件类型、证件号码、证件有效期限、地址、联系方式及账户实际控制人信息)
C.直接进行办理"
[多选题]客户办理( )业务时 需出示客户身份证件 银行审核证件的有效性 且审核无误需留存证件复印件。
A.个人外汇账户开立;
B.个人外汇汇出;
C.个人外汇存钞(存入外币现钞当日累计等值5000美元以下(含)的业务除外);
D.个人外汇取钞(提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的业务除外)
[判断题]客户需持本人有效身份证件在全国任一网点办理账户停用业务。代理人代为办理业务时，需同时出示代理人与被代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]在办理西联汇款委托收汇业务时，代理人收汇时须持本人有效身份证件到网点办理委托收汇。单笔收汇金额在（ ）美元以上的，代理人应同时出示委托人的有效身份证件。
A.:1万
B.:2万
C.:3万
D.:5万
[判断题]根据个人柜面业务电子签名操作指引，客户办理业务时均应提交有效身份证件，用于证明电子签名从属于客户本人或代理人。
A.正确
B.错误
[单选题]试题编码:wdfzryw08082 办理牡丹卡密码重置业务时无效的身份证件是( )。
A.护照
B.军官证
C.户口本
D.居民身份证
[判断题]客户办理个人网银、手机银行注销业务时，须提供本人有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]办理申请退回业务时，客户本人需出示原交易凭证和有效身份证件至原交易网点办理，允许代办。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构在办理业务时联网核查公民身份信息,对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应( )。
A.继续办理业务
B.拒绝办理业务
C.不予受理业务
D.要求客户提供其他证明材料
[多选题]对私客户办理短信通的（ ）业务时，只须提供本人有效身份证件
A.签约
B.注销
C.客户信息修改
D.查询密码重置
[判断题]凭证口头挂失期间柜员可根据客户申请再次办理口头挂失或正式挂失，办理挂失时必须解挂原挂失记录，挂失期限从二次挂失起重新计算。
A.正确
B.错误
[多选题]客户办理动态令牌（）业务时，须提供本人有效身份证件、原动态令牌。
A.绑定
B.解绑
C.同步
D.解锁
E.清除令牌次数
[判断题]柜员办理易转账业务时，可以留存持卡人的转出卡和身份证件的复印件
A.正确
B.错误
[单选题]柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。
A.、系统批注
B.、大额汇划手工登记簿
C.、其他重要事项登记簿
D.、柜员流水清单
[多选题]军人、武装警察尚未申领居民身份证的，其到柜面办理业务时，除出具军人、武装警察身份证件外，还应出具____。
A.临时身份证
B.军人保障卡
C.户口簿
D.所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
