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[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（ ）原则妥善保存客户身份资料和交易记录
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应( )为客户办理业务。
A.终止
B.中止
C.继续
D.销户
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,自然人客户的“身份基本信息”包括:姓名.性别 .国籍.职业 .身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。
A.2006年10月31日
B.2007年11月1日
C.2007年3月1日
D.2007年8月1日
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的( )。
A.身份证地址
B.住所地
C.本地居住地
D.经常居住地
[单选题]单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
A.董事长
B.高级管理层
C. 分（支）行负责人
D.支行负责人
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。
A.正确
B.错误
[判断题]如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息.资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料
A.正确
B.错误
[单选题]保险公司在办理( )时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[多选题]农商行（农信社）按规定登记客户身份基本信息，应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定执行，登记（ ）。 （2分）
A.姓名、性别
B.国籍、职业
C.住所地或者工作单位地址
D.联系方式
E.有效身份证件的种类、号码和有效期限
[单选题]农商行(农信社)按要求核对客户有效身份证件时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定进行客户身份识别,客户提供的有效身份证件为居民身份证的,应通过联网核查( )进行核查。 (1.50分)
A.个人征信系统
B.企业征信系统
C.联网核查公民身份信息系统
D.信用评级系统
[判断题]对于已经在本行开立账户的客户，如该行已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料.信息的，且客户的信息没有发生变化，可不再重复复制相同的身份资料.信息
A.正确
B.错误
[多选题]多选:对于临时客户，各机构应根据中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条规定，分别不同情形开展客户身份识别：( )
A.如临时客户交易金额单笔大于等于1万元或者外币等值1000美元的，应当按照人行客户身份识别监管要求，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或其他身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证件的复印件或影印件。
B.如临时客户交易金额单笔小于1万元或者外币等值1000美元的，可开展简化的身份识别工作。
C.如客户质疑为何需要更多客户信息，各机构应注意安抚客户，耐心解释。
D.无需对客户进行提示。
