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[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（ ）原则妥善保存客户身份资料和交易记录
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应( )为客户办理业务。
A.终止
B.中止
C.继续
D.销户
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份识别措施
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。
A.2006年10月31日
B.2007年11月1日
C.2007年3月1日
D.2007年8月1日
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的( )。
A.身份证地址
B.住所地
C.本地居住地
D.经常居住地
[单选题]单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
A.董事长
B.高级管理层
C. 分（支）行负责人
D.支行负责人
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。
A.正确
B.错误
[判断题]如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]农商行（农信社）按规定登记客户身份基本信息，应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定执行，登记（ ）。 （2分）
A.姓名、性别
B.国籍、职业
C.住所地或者工作单位地址
D.联系方式
E.有效身份证件的种类、号码和有效期限
[单选题]保险公司在办理( )时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息.资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
A.20万，2万
B.50万，5万
C.100万，10万
D.200万，20万
[判断题]在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.安全性
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的跨境款项划转应属于大额交易。
A.1万，1000
B.10万，5000
C.20万，10000
D.50万，20000
