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[多选题]禁止开户前( )。
A.不核对企业开户证明文件原件
B.不通过居民身份证联网核查系统等手段核查单位法定代表人、法定代表人授权的经办人、临时存款账户(验资)投资人的身份
C.违规离柜办理开户手续
D.将已受理的开户资料违规交回客户
[判断题]禁止开户前不核对企业开户证明文件的原件或副本。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]禁止开户前不通过居民身份证联网核查系统等手段核查( )的身份。
A.单位法定代表人(单位负责人)
B.单位法定代表人(单位负责人)授权的经办人
C.未经授权的单位开户经办人员
D.临时存款账户(验资)投资人
[单选题]开户前须核对企业开户证明文件( )。
A.原件
B.影印件
C.扫描件
D.传真件
[判断题]开户上门核实原则上应在开户前完成。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照账户管理及反洗钱相关规定，对公账户开户前，营业机构对开户单位提交的账户资料进行审查，同时须对开户单位开展尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]出售重要空白凭证前，开户行必须在凭证右上角加盖开户行全称和开户人账号，不得交由开户单位自填。
A.正确
B.错误
[多选题]单位开户前对存在下列异常情况的，经营单位要加强对单位开户意愿的核查，组织两名工作人员上门实地核实后方可办理开户。（）
A.单位法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景情况不清楚
B.开户行通过企业信用信息公示系统查询发现单位被列入“严重违法失信企业名单”的
C.单位注册地和经营地均在异地（不包括境外机构）的
D.开户行对单位有权经办人的身份信息存疑，要求其出示辅助证件，但拒绝出示的
[单选题]商业银行应当建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在（ ）代理他人开户。
A.本行
B.本系统
C.本网点
D.营业时间
[判断题]协议存款、非标准存期存款、合作性同业存款开户前须与我行签订相关协议和合同。
A.正确
B.错误
[多选题]企业撤销时取消许可前开立( )的,开户行应当收回原开户许可证原件
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.定期账户
(三)判断题
[判断题]开户前必须通过居民身份证联网核查系统核查单位法定代表人(单位负责人)、法定代表人(单位负责人)授权的经办人、临时存款账户(验资)投资人的身份。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]开户前必须通过居民身份证联网核查系统核查单位法定代表人(单位负责人)、非法定代表人(单位负责人)授权的经办人、临时存款账户(验资)投资人的身份。
A.正确
B.错误
