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[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[判断题] 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况是中国人民银行应当履行的反洗钱职责。()
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力
A.行政处罚权
B.建议处分权
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
[填空题]金融机构在履行反洗钱义务的过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以书面形式向（ ）或者（ ）报告。
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（ ）等可疑行为。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ ），否则，金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[多选题]金融机构应当按照反洗钱法规向中国人民银行报送（ ）
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
[填空题]《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象除了金融机构外,还包括（ ）。
[多选题] 中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数进行百分换算得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次确定金融机构考评等级。
A. 银行
B.证券
C.保险
D.其他
[填空题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当( )
A及时以书面形式向上级主管部门报告
B及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（ ）。
A.所有稽核审计报告
B.反洗钱统计报表
C.反洗钱信息资料
D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
[单选题]中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（ ）工作日内予以答复。（ ）
A.2个
B.5个
C.10个
D.15个
[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托结合现场检查、约见谈话等情况参考日常监管中获得的其他信息选择关键、显明、客观的评价指标按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[填空题]中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以（ ）为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,实施动态监督管理。
