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[判断题]提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的**犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。
A.正确
B.错误
[单选题]根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
A.中国人民银行
B.公安部门
C.司法部门
D.检察部门
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱**犯罪包括()大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[单选题]违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的,应当():
A.给予纪律处分
B.给予行政处罚
C.依法追究刑事责任
D.予以通报批评
[单选题]违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。
A.刑罚责任
B.民事责任
C.刑事责任
D.行政责任
[判断题] 我国《刑法》规定的洗钱罪的**犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），确立了我国反洗钱行政管理体制，规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则。
A.正确
B.错误
[多选题]所谓的洗钱犯罪，主要包括哪些犯罪行为 ?
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
[多选题]《反洗钱法》中，洗钱的**犯罪包括( )。
A.走私犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.赌博罪
[多选题]洗钱**犯罪，包括毒品犯罪、( )、恐怖活动、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.扰乱市场秩序犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[判断题]反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[单选题]我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱**犯罪不包括( )
A.毒品犯罪
B.黑社会性质犯罪
C.贪污受贿犯罪
D.故意杀人罪
[判断题] 国际公约并没有强制要求将所有的洗钱行为规定为刑事犯罪,而是主张在不违背其宪法原则及其法律制度基本概念的前提下,将获取、占有或者使用犯罪收益等洗钱行为规定为刑事犯罪。
A.正确
B.错误
