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[多选题]金融机构可以进行反洗钱宣传方式包括（ ）
A.通过员工与客户直接接触和散发反洗钱宣传手册
B.在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款
C.发送电子邮件和传真
D.设立咨询热线、张贴宣传画
[多选题]常见的洗钱方式包括()
A.借用金融机构
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置动产和不动产
D.通过证券和保险业洗钱
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]刑法第191条规定的洗钱方式包括（ ）。
A.提供资金账户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式转移资金的
D.将资金汇往境外的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
[多选题]洗钱风险防控成果主要包括
A.提供线索
B.协助破获案件
C.调研成果
D.工作创新
[多选题]《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（ ）。
A.毒品犯罪
B.扰乱市场秩序犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪
[多选题]全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括：
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。
[判断题]产品洗钱风险直接认定法。产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种。
（一）符合下列情形之一的，可以认定为高风险产品。
1.监管部门认为应视作高风险的产品。
2.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品。
3.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品。
4.其他应认定为高风险的产品。
A.正确
B.错误
[单选题]业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作主要职责包括：
A.将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中，并指导、监督、检查、评估工作质效。
B.对本条线部门管理的产品洗钱风险进行评估，持续跟踪并适时调整产品洗钱风险等级。
C.根据不同产品风险等级，建立相应的风险管控措施、内控制度和操作流程。
D.负责对产品洗钱风险指标及模型设定提出优化建议。
E.以上都包括
[多选题]反洗钱行政调查包括以下几种形式（ ）
A.书面调查
B.电话调查
C.现场调查
D.传真调查
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构的反洗钱核心义务包括：（）
A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料保存制度
C.依法建立交易记录保存制度
D.依法执行大额交易报告制度
E.依法执行可疑交易报告制度
[多选题]反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。
A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理；
B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用；
C.支持反洗钱交易监测和分析；
D.支持大额交易和可疑交易报告；
E.支持名单实时监控和回溯性调查；
F.支持反洗钱监管和反洗钱调查。
[多选题] 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
[多选题]建立反洗钱《协助调查登记簿》的主要内容应包括（ ）
A.调查单位、调查人员姓名
B.证件及证件号、调查（冻结、扣划）通知书主要内容
C.调查（冻结、扣划）结果、协查经办人
D.负责人
[单选题]全系统洗钱风险管理体系包括：
A.洗钱风险管理架构和策略；
B.洗钱风险管理政策和程序；
C.信息系统和数据治理；
D.内部检查和审计；
E.以上都包括
