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[多选题]金融机构可以进行反洗钱宣传方式包括（ ）
A.通过员工与客户直接接触和散发反洗钱宣传手册
B.在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款
C.发送电子邮件和传真
D.设立咨询热线、张贴宣传画
[多选题]洗钱的主要方式包括：( )
A. 利用金融机构
B. 投资办产业
C. 利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D. 通过市场的商品交易活动
E. 其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
[多选题]树木常见支撑方式包括
A.四角桩支撑
B.三角桩支撑
C.联排支撑
D.软牵拉
[多选题] 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
[多选题]金融机构应当履行的反洗钱义务包括（ ）
A.建立反洗钱外部公示制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括（ ）。
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.保存记录业务
E.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[多选题]常见的接地方式包括（）。
A.A、保护接地
B.B、工作接地
C.C、防雷接地
D.D、防腐蚀接地
E.E、接零和重复接地
[多选题]常见的文章排版方式包括（ ）
A.左对齐
B.右对齐
C.居中对齐
D.边缘对齐
[多选题]在反洗钱年度报告工作中,反洗钱机制建立情况包括以下哪几方面:( )
A.内控制度建立和修订情况
B.机制设置情况
C.技术保障情况
D.人员配备与资质情况
[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险防控成果主要包括
A.提供线索
B.协助破获案件
C.调研成果
D.工作创新
[多选题]客户洗钱风险评估包括哪三方面内容( )
A. 人脸识别
B. 新开户识别
C. 持续识别
D. 重新识别
