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[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动 ，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的 ，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的金融机构应将全部资料及时销毁。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将期保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至( )。
A.5年
B.反洗钱调查工作结束
C.10年
D.15年
[多选题]13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（ ）
A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告
[单选题]如客户信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查结束。
A.3 个月
B.6 个月
C.1 年
D.至反洗钱调查结束。
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对合法证件和《反洗钱调查通知书》，调查组成员不得少于（ ），并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的《反洗钱调查通知书》。
A.A.1人
B.B.2人
C.C.3人
D.D.4人
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[多选题]外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括( )。
A.调查人员身份证件
B.调查人员的工作介绍信
C.调查通知书
D.上级行的批准文件
[单选题]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。
A.行政处罚
B.行政处分
C.刑事处罚
D.行政拘留
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
A.限于金融机构和开户企业
B.限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人
C.仅限于合融机构
D.金融机构以及其他单位和个人
