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[单选题]对系统提取的首次可疑交易预警客户,应由营业机构在 ( )个工作日内主动开展客户尽职调查,并在分行反洗钱集中处理工作系统中完成录入有关调查信息。
A.一
B.三
C.五
D.七
[简答题]商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对 、 、 可疑交易的监测力度？
[多选题]商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对( )等可疑交易的监测力度。
A.个人客户或代理人频繁开户和销户
B.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
C.同一额度或者大额频繁转账、
D.网银签约后迅速转帐
[判断题]反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。
A.正确
B.错误
[单选题]对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则 ( )另行提交报告。
A.每旬
B.每月
C.每三个月
D.每六个月
[单选题]员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（）。
A.拒绝办理业务
B.按规定及时报告
C.每月汇总上报
D.请示上一级领导后进行处理
[单选题]对可疑交易报告所涉客户交易开展持续监控，或可疑交易活动持续发生，则定期提交报告。定期是指( )个月
A.1
B.2
C.3
D.6
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[单选题]各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。若可疑交易持续发生，应自上一次提交可疑交易报告之应自上一次提交可疑交易报告之日起每日起每（）个月提交一次接续报告。
A.3
B.6
C.9
D.12
[判断题]可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（ ）的分析过程。
A.身份特征
B.面貌特征
C.交易特征
D.行为特征
[多选题]金融机构确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )的分析过程。
A.身份特征
B.面貌特征
C.交易特征
D.行为特征
[单选题]客户经理在信贷业务到期收回后5个工作日内，应通过C3法人资金查询与分析系统分析客户用于还贷的资金，是否来源于小贷公司、担保公司、典当行、关联企业、其他银行等第三方融资，及时分析和揭示潜在风险，以下最常用的功能是( )。
A.日常经营费用分析功能
B.还贷资金来源分析功能
C.货款归行占比分析功能
D.贷款资金流向跟踪功能
