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发布时间:2024-06-25 02:18:33

[多选题]在印章管理过程中,有下列行为之一的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.未经批准私刻印章或伪造、变造印章的
B.未按规定领用、保管印章或携带印章外出,造成印章丢失、被盗或非法使用的
C.未按规定使用印章(含电子印章),造成农村商业银行利益损失或谋取私利的
D.发现违规使用印章行为,不抵制、不报告的
E.印章丢失或被盗等,未及时报告并采取有效补救措施的

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[多选题]在印章管理过程中,有下列行为之一的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.未经批准私刻印章或伪造、变造印章的
B.未按规定领用、保管印章或携带印章外出,造成印章丢失、被盗或非法使用的
C.未按规定使用印章(含电子印章),造成农村商业银行利益损失或谋取私利的
D.发现违规使用印章行为,不抵制、不报告的
E.印章丢失或被盗等,未及时报告并采取有效补救措施的
[多选题]违反支付结算制度,有下列行为之一的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分:( )。
A.出租、出借银行存款账户
B.买卖银行存款账户
C.故意泄露或买卖客户、账户资料信息
D.采用非法手段控制并使用客户账户
[多选题]有下列行为之一的,给予有关责任人警告至记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分:()
A.利用内部计算机传播非法、虚假信息,造成不良影响的
B.利用计算机网络,擅自制作、复制、发布、传播信息,损害农村信用社形象的
C.在连接互联网的机器上保存内部资料,造成泄密的
D.将计算机设备、软件、文档、资料、客户信息等据为己有或擅自借给外单位的
[多选题]有下列行为之一的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.未按规定对交易对手或承兑银行开展准入授信的
B.未按规定使用会计科目,隐匿(转)贴现规模的
C.将票据回购业务的资金划入对手方在其他金融机构开立的账户,致使资金体外循环的
D.买入返售票据未能及时与会计部门拆包交接入库的
[单选题]违规开立没有真实贸易背景信用证的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至( )处分。
A.撤职
B.留用察看
C.严重警告
D.开除
[单选题]违规进行银行间外汇市场代理交易的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至( )处分。
A.降级
B.撤职
C.留用察看
D.开除
[单选题]利用境外账户( )的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.逃汇
B.外汇收付
C.出口押汇
D.贸易融资

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