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[判断题]因工作需要，需调查、查阅相关反洗钱信息资料的，应参照调阅会计档案管理规定，履行有关审批手续。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》对以下哪些方面进行了规定（）
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
[判断题]商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。( )
A.正确
B.错误
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[判断题]各分支机构设立专（兼）职反洗钱岗位人员，要保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，专职反洗钱管理员应通过中国人民银行反洗钱局组织的银行业反洗钱培训考试，并具备（ ）以上反洗钱工作经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[判断题]判断题: 新产品、业务上线前，反洗钱业务部门应出台相关规则制定，并与制度、流程中体现反洗钱控制措施，未通过反洗钱管理部风险评估的产品、业务可先上线，事后补充相关手续。1分
A.正确
B.错误
[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱和洗钱的监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
A.反洗钱中心
B.信息安全中心
C.反洗钱信息安全中心
D.反洗钱信息中心"
[判断题]判断题: 每年至少一次对高级管理人员、反洗钱专/兼职人员、各业务部门相关人员进行反洗钱培训。1分
A.正确
B.错误
[多选题]本行反洗钱管理部门、审计部门等部门为履行反洗钱工作职责，有权要求分支机构和相关附属机构提供（ ）相关信息。
A. 客户
B.交易
C.账户
D.与洗钱风险管理
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
[单选题]各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，不得向任何()提供。
A.监管部门
B.证券公司
C.客户经理
D.单位和个人
[判断题]反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设
A.正确
B.错误
[多选题] 根据《安徽农村商业银行系统反洗钱工作管理办法》，全系统及其工作人员应当对下列反洗钱信息和资料进行保密（）。
A.农商银行在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.反洗钱工作中大额交易及可疑交易报告，以及在甄别、分析、调查、报告可疑交易过程中获取的一切信息和形成的所有资料
C.反洗钱工作中对客户进行风险等级划分过程中获取的一切信息和形成的所有资料
D.反洗钱工作中尚未公布的重大决策、计划和措施"
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
