更多"[判断题]发现客户有涉嫌洗钱或其他严重违法行为的，各法人行社拒绝为客户"的相关试题:
[多选题]2.8.金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形经分析认为涉嫌洗钱的应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。( )
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[判断题]一次性交易客户可以纳入农发行客户洗钱风险等级分类对象范围。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构发现或者（ ）客户、客户资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.合理怀疑
B.风险为本
C.全面监测
D.集中作业
E.有效防控
[判断题]发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，需根据所涉资金金额或者资产价值大小提交可疑交易报告。（）
A.正确
B.错误
[判断题]参与或协助客户进行洗钱活动的，移交纪检监察部门依据有关规定进行处理，涉嫌违法犯罪的，应移交国家司法机关处理。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户名下无有效账户，则不纳入洗钱风险等级定期重新划分范围，即包括一次性金融服务客户和久悬户客户。
A.正确
B.错误
[单选题] 吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM机上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行，后发现该账户的资金已被转出，需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是( )。
A. 公安机关有权决定是否需要延伸止付
B. 公安机关若选择延伸止付，应当制作延伸止付报文发送至相关银行
C. 延伸止付的期限为48小时
D. 延伸止付的次数以2次为限
[判断题]法人行社从业人员涉嫌洗钱犯罪，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业外案件管理。
A.正确
B.错误
[单选题]涉嫌洗钱风险等级为“低”或“最低”的账号转短期不动户后不设置收付限制，询证时点早于（）日 则“是否存在冻结、担保或其他使用限制”展示不动户字样，等于或晚于（）则不展示
A.1/1/2021
B.2/1/2021
C.3/1/2021
D.4/1/2021
[单选题]受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户，由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意，则相关业务可正常办理，由客户所属机构至少（ ）进行交易回溯检查。
A.每季度一次
B.每半年一次
C.每月一次
D.每年一次
[单选题]业务人员在初次客户身份识别时，应配合分行合规管理部门开展客户洗钱风险评估。根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分（ ）等级。
A.低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险
B.低风险、中风险、高风险
C.低风险、高风险
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,但无权采取冻结措施( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱要求，国内证的客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少()年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。
A.2，3
B.3，3
C.3，5
D.5，5
[多选题]加强型尽职调查是指与客户建立业务关系时或业务关系存续期间，发现客户存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形时，需要对客户采取强化尽职调查措施，主要包括以下情形（）。
A.客户风险评级结果为高风险、次高风险的，包括定期审核及动态调整（调高或调低）
B.怀疑客户特征、 业务关系、交易的目的和意图、资金来源和用途存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的
C.客户因涉嫌犯罪被国家有关机关、部门、机构查询、冻结、扣划，或者疑似国家司法、执法和监察机关发布的涉嫌洗钱及相关犯罪人员的
D.客户被人民银行反洗钱调查的
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（ ）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.口头通知
B.电子邮件
C.书面报告
D.电话通知
