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[单选题] 营业机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定立即提交（ ）。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.内部报告
D.合规报告
[单选题]营业机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，审核其身份无误并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应通过增加强制备注的方式，立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户（资金去向选择“待销账”），并将账户资金从待销账转入（ ）科目“2765-1”专户管理（摘要应输入被销户账户户名）。
A.341223 对私久悬未取款项
B.341222 对私久悬未取款项
C.341221 对私久悬未取款项
[判断题]农商银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]从业机构应当对下列恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施：
A.中国政府发布的或者承认执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行及国务院有关金融监督管理机构要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
[判断题]有合理理由怀疑该航空器在机场被放置违禁物品或者爆炸装置时，机场管理机构应组织机场公安、安检等相关部门，由航空安全员负责对航空器进行安保搜查。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构负责人应( )对本营业机构及下属营业机构柜员尾箱查库不得少于一次。
A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季
[单选题]（）是指个人将属于其所有的人民币或者外币存入我行经批准开立的营业机构，营业机构为其开具存款凭证，个人凭存款凭证或存款凭证及密码可以支取存款本金和利息，营业机构依照规定支付存款本金和利息的活动。
A.储蓄
B.存款
C.开户
D.续存
[单选题]（）将属于其所有的人民币或者外币存入我行经批准开立的营业机构，营业机构为其开具存款凭证，凭以支取存款本金和利息，营业机构依照规定支付存款本金和利息的活动称为（）。
A.个人、储蓄
B.公司、存款
C.中国公民、储蓄
D.以上均是
[单选题] "消防救援机构自受理由单位提出恢复使用、生产、营业或者举办的书面申请之日起，应在( )内进行检查。
A.2个工作日
B.3个工作日
C.4个工作日
D.10个工作日
[单选题]消防救援机构自受理由单位提出恢复施工、使用、生产、营业或者举办的书面申请之日起，应在( )内进行检查。
A.2个工作日
B.3个工作日
C.4个工作日
D.10个工作日
[单选题]营业机构负责人或会计主管可直接对本营业机构及所辖营业机构进行查库，上级部门查库人员应凭（ ）实施查库（含专项检查、飞行检查等查库）。
A.查库信
B.介绍信
C.查库证明材料和有效身份证件
D.执行工务证
[单选题]商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过（ ）个月未开业的，或者开业后自行停业连续（ ）个月以上的，由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证，并予以公告。
A.6,12
B.12,6
C.6,6
D.12,24
[判断题]营业机构发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。
A.正确
B.错误
[简答题]客户未在合理期限内更新身份证件及留存信息，且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
