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[单选题]农商银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论( )，均要提交可疑交易报告。
A.所涉资金金额或者资产价值大小
B.交易量
C. 发生地
D.现金多少
[判断题]营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手）为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]从业机构应当对下列恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施：
A.中国政府发布的或者承认执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行及国务院有关金融监督管理机构要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
[判断题]有合理理由怀疑该航空器在机场被放置违禁物品或者爆炸装置时，机场管理机构应组织机场公安、安检等相关部门，由航空安全员负责对航空器进行安保搜查。
A.正确
B.错误
[单选题] 营业机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定立即提交（ ）。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.内部报告
D.合规报告
[单选题] 有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，要立即采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社
A.当日
B.次日
C.当晚
D.当月
[单选题]根据银行贷款五级分类法,借款人能履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款,应归入( )(0分)
A.正常类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.关注类贷款,,
[单选题]客户身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为客户办理业务。
A.中止
B.终止
C.继续
D.持续
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[判断题]航班出港延误或者取消时，承运人无合理理由拒绝为旅客办理退票或改签手续的，民航地区管理局可对其处以4万元以上6万元以下的罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]当事人没有约定检验期限的,买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内通知出卖人。买受人在合理期限内未通知或者自收到标的物之( )日起未通知出卖人的,视为标的物的数量或者质量符合约定。
A.一年内
B.两年内
C.三年内
D.四年内
[简答题]客户未在合理期限内更新身份证件及留存信息，且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
[简答题]客户先前提交的身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为其办理业务。（ ）
[单选题]债务人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息和其他债务不能按时足额偿还应归入（）。
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
[单选题]“借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还”属于（ ）类贷款。
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
[判断题]商业银行拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督，情节特别严重或者逾期不改正的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.正确
B.错误
