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[单选题] 营业机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定立即提交（ ）。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.内部报告
D.合规报告
[多选题]从业机构应当对下列恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施：
A.中国政府发布的或者承认执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行及国务院有关金融监督管理机构要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
[判断题]营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手）为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪等情形的，金融机构有权拒绝为其开户。（）
A.正确
B.错误
[判断题]有合理理由怀疑该航空器在机场被放置违禁物品或者爆炸装置时，机场管理机构应组织机场公安、安检等相关部门，由航空安全员负责对航空器进行安保搜查。
A.正确
B.错误
[多选题] 商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人（ ）等可疑交易的监测力度。
A.频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.开户后存入少量资金
[判断题]网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为客户办理业务。
A.中止
B.终止
C.继续
D.持续
[简答题]客户未在合理期限内更新身份证件及留存信息，且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
[简答题]客户先前提交的身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为其办理业务。（ ）
[简答题]单位账户年检提供资料不齐全且无合理理由的，营业网点可以继续为客户办理支付业务。（ ）
[单选题]POS签购交易存根联按日汇总后交与保管人留存，自交易日起，至少保留（ ），以便银联对可疑交易调查时取证用。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.18个月
[判断题]对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，有权拒绝开户。 （ ）
A.正确
B.错误
