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[单选题]对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪等情形的，金融机构有权拒绝为其开户。（）
A.
B.
C.
D.
E.
F.略
G.略
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[判断题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，无需采取以下强化的身份识别措施。
A.正确
B.错误
[简答题]根据河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引要求客户身份识别的基本要求（）
[简答题]按照持续客户身份识别要求，开展持续客户身份识别时，应至少开展如下哪些工作（）
[简答题]对于以下自然人客户应开展特别客户身份识别（）。
[简答题]对于以下哪些非自然人客户应开展特别客户身份识别：（）
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[多选题] 客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括但不限于（ ）等
A.联网核查记录
B.高风险客户审核认定记录
C.客户尽职调查资料
D.实际受益人识别资料
[简答题]下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括：（）
[单选题] 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合( )要求的客户身份识别措施。
A.《刑法》;
B.《宪法》;
C.《反洗钱法》
[多选题] " 自然人客户身份识别需核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（ ）。
"
A.真实性
B.有效性
C. 合法性
D.完整性
