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[多选题]对于以下哪些非自然人客户应开展特别客户身份识别：（）
A.大使馆、领事馆和其他外交使团
B.货币服务企业
C.第三方支付机构
D.专业服务提供机构
E.
F.略
G.略
[简答题]对于以下自然人客户应开展特别客户身份识别（）。
[简答题]对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别？至少列举6种，每多列一种加0.4分。
[简答题]在创建关系时，对于哪些非自然人客户的风险状况在充分评估的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人？
[简答题]义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人（）
[单选题]营业网点对高风险客户应采取（）的身份识别措施。
A.弱化
B.强化
C.简化
D.不需
[多选题]以下哪些客户应列为关注客户( )。
A.短期内频繁发生境外放款资金汇出或汇回
B.境外放款资金境外收款人、还本付息境外付款人与借款人不一致
C.放款协议中利率不符合合理的商业原则,利率畸高或畸低
D.境外放款资金来源及应用存在可疑
[判断题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，无需采取以下强化的身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]对于双异地客户应采取哪些措施?( )
A.应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户身份识别
B.逐级报请本行业务主管部门书面同意
C.暂缓受理现金支票、外汇、网银等业务申请
D.审慎建立业务关系
[多选题] 客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括但不限于（ ）等
A.联网核查记录
B.高风险客户审核认定记录
C.客户尽职调查资料
D.实际受益人识别资料
[判断题]绑定账户变更业务包括新增、修改、删除Ⅱ、Ⅲ类账户的绑定账户。客户应持本人有效身份证件办理绑定账户变更，不允许他人代办。
A.正确
B.错误
[简答题]按照持续客户身份识别要求，开展持续客户身份识别时，应至少开展如下哪些工作（）
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
