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[多选题]对于以下自然人客户应开展特别客户身份识别（）。
A.政要人士
B.私人银行客户
C.非居民客户
D.专业服务提供人员
E.持异地身份证件客户
F.持非可联网核查身份证件客户
G.略
[简答题]对于以下哪些非自然人客户应开展特别客户身份识别：（）
[简答题]对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别？至少列举6种，每多列一种加0.4分。
[判断题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，无需采取以下强化的身份识别措施。
A.正确
B.错误
[简答题]按照持续客户身份识别要求，开展持续客户身份识别时，应至少开展如下哪些工作（）
[多选题] 客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括但不限于（ ）等
A.联网核查记录
B.高风险客户审核认定记录
C.客户尽职调查资料
D.实际受益人识别资料
[多选题]营业机构开展临柜身份识别与离柜身份识别时,应登记的客户身份基本信息包括( )。
A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
B.控股股东、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类及对应号码、有效期限
C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类及对应号码、有效期限制度清理
D.家庭成员个人信息
[简答题]开展客户身份识别中所提到的“专业服务提供人员”包括（）。
[判断题]根据《中国人民银行办公厅关于应用机构信用代码辅助开展客户身份识别的通知》要求，自 2012年11月 1日起，包括存量机构客户在内的所有机构客户在办理账户相关业务时均需提供机构信用代码证。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循“了解你的客户”原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.正确
B.错误
[判断题]对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪等情形的，金融机构有权拒绝为其开户。（）
A.正确
B.错误
[判断题]入井人员必须随身携带身份识别卡，身份识别卡严禁损坏。
A.正确
B.错误
