更多"[判断题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循“了解你的客户”原则，在开展客"的相关试题:
[单选题]本办法所称客户洗钱风险等级分类，是指遵循（ ）原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.了解你的客户
B.知道你的客户
C.调查你的客户
D.走访你的客户
[多选题] 客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则
A.、全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.同一性原则
E.信息保密原则
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括（ ）
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C.持续性
D. 保密性
[判断题] 全系统要遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的客户身份识别控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]信息保密原则要求不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则不包括：
A.全面性原则。
B.风险相当原则。
C.静态管理原则。
D.同一性原则。
E.信息保密原则。
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要遵循"了解你的（ ）"原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的客户身份识别控制措施。
A.风险
B.客户
C.业务
D.制度
[多选题] 客户洗钱风险等级分类划分应充分遵循以下原则()。1分
A.谨慎性原则
B.持续性原则
C.保密性原则
D.以人为本原则
E.全面性原则
F.同一性原则
[判断题]省联社负责制定本行客户洗钱风险等级分类实施细则。负责在信息系统洗钱风险等级分类初评结果的基础上，根据客户身份、业务和交易信息，确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性;持续关注客户风险变化情况，动态调整客户洗钱风险等级;持续监测高风险客户交易活动，做好客户洗钱风险等级分类工作资料的保存和保密工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本
B.客户为本
C.效益为本
D.内控为本
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（ ）。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
[判断题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用十级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分含至90分为中风险客户。（）
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分含至90分为高风险客户。（）
A.正确
B.错误
[单选题] 客户洗钱风险等级由（ ）负责评定
A.交易发生机构
B.账户开立机构
C.客户号建立机构
D.农商行审批岗
