更多"[单选题]本办法所称客户洗钱风险等级分类，是指遵循（ ）原则，在开展客"的相关试题:
[判断题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循“了解你的客户”原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.正确
B.错误
[判断题]办法中所称的洗钱风险，是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。其中：高风险风险为（ ） "
A.20分<客户洗钱风险等级总分≤40分，
B.40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，
C.70分<客户洗钱风险等级总分≤90分，
D. 90分<客户洗钱风险等级总分≤100分，"
[判断题]省联社负责制定本行客户洗钱风险等级分类实施细则。负责在信息系统洗钱风险等级分类初评结果的基础上，根据客户身份、业务和交易信息，确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性;持续关注客户风险变化情况，动态调整客户洗钱风险等级;持续监测高风险客户交易活动，做好客户洗钱风险等级分类工作资料的保存和保密工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。其中： 40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，划分为一般风险;
A.正确
B.错误
[判断题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用十级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.正确
B.错误
[多选题] 反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为( )五个风险等级
A.高风险
B.次高风险
C.一般风险
D.较低风险
E.低风险
[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分含至90分为中风险客户。（）
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分含至90分为高风险客户。（）
A.正确
B.错误
