更多"[单选题]风险因素很高，客户或此笔业务的风险或违规事实已经基本确定，必"的相关试题:
[判断题]黄色预警：风险因素较高，但需要进一步调查分析，了解客户或此笔业务的风险状况。
A.正确
B.错误
[单选题]零售客户经理-合规----(单选题)应知或已知业务违规，仍然要求或提交业务受理人员违规办理的，要求或提交人员.受理人员均为（）。
A.直接责任人
B.管理责任人
C.监督检查责任人
D.领导责任人
[单选题]公司客户经理-合规----(单选题)应知或已知业务违规，仍然要求或提交业务受理人员违规办理的，要求或提交人员.受理人员均为()。
A.直接责任人
B.管理责任人
C.监督检查责任人
D.领导责任人
[单选题]个金客户经理-零售----(单选题)应知或已知业务违规，仍然要求或提交业务受理人员违规办理的，要求或提交人员.受理人员均为()。
A.直接责任人
B.管理责任人
C.监督检查责任人
D.领导责任人
[单选题]违规代客户办理重要业务、代客户保管重要物品的，应给予（ ）处理。
A.警告处分
B.记过处分
C.记大过处分以上
D.开除
[单选题]零售客户经理-合规----(单选题)违规代客户办理重要业务.代客户保管重要物品的，应给予（）处理。
A.警告处分
B.记过处分
C.记大过处分以上
D.开除
[单选题]公司客户经理-合规----(单选题)违规代客户办理重要业务.代客户保管重要物品的，应给予（）处理。
A.警告处分
B.记过处分
C.记大过处分以上
D.开除
[单选题]个金客户经理-零售----(单选题)违规代客户办理重要业务.代客户保管重要物品的，应给予（）处理。
A.警告处分
B.记过处分
C.记大过处分以上
D.开除
[判断题]严禁违规使用内部账户为客户办理支付结算业务。
A.正确
B.错误
[单选题]违规代客户办理重要业务、代客户保管重要物品的，应给予（ ）处理。(出题单位：总行监察保卫部)
A.警告处分
B.记过处分
C.记大过处分以上
D.开除
[多选题]不能违规受理客户的（）等业务。
A.空头支票
B.虚存实取
C.虚存虚取
[单选题]严禁违规使用（ ）账户为客户办理支付结算业务。
A.结算账户
B.基本账户
C.内部账
D.个人账户
[单选题]严禁违规使用（ ）户为客户办理支付结算业务。
A.结算账户
B.基本账户
C.内部账
D.个人账户
[多选题] 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（ ）
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C.交易目的
D. 交易特征
[多选题]银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（ ）。
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
